3 ноября 2019 года Сейм Литовской Республики принял поправки к закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Эти поправки перенесут в национальное законодательство требования 5-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Директива была принята с целью принятия дальнейших мер по обеспечению большей прозрачности финансовых операций, корпоративных и других юридических лиц, а также трастов с целью улучшения существующей превентивной базы и более эффективного противодействия финансированию терроризма.
Наша команда консультирует корпорации, компании по управлению инвестициями, а также финансовые учреждения по вопросам рисков отмывания денег в рамках различных корпоративных сделок. Наши юристы проводят целенаправленную и эффективную комплексную юридическую экспертизу для выявления потенциальной незаконной деятельности в прошлом, включая коррупцию, нарушение санкций и экспортного контроля, а также уклонение от уплаты налогов. Мы разрабатываем условия договора для регулирования соответствующих рисков, консультируем и помогаем реализовать меры по исправлению ситуации, как до, так и после закрытия сделки. При необходимости мы консультируем и ходатайствуем перед регулирующими органами о защите сделок от отмывания денег с целью снижения рисков и ответственности за отмывание денег.